Робота в

Робота в Киеве

Ситибанк
  • 16 листопада 2019
  • 2151
Розділ: Финансы, Бухгалтерия, Банки
  • Вакантна посада:
    BSU Senior Case Manager (KYC Analyst / Checker)
  • Організація:
    Ситибанк
  • Район роботи :
  • Зарплата:
    Не заповнено
  • Вимоги до кандидатів:
    • 1 - 3 years experience in banking, finance or law;
    • Experience in control/risk or Compliance (AML/KYC) function (an advantage);
    • Knowledge and experience of the technologies and processes used in Citi;
    • Knowledge of local regulatory KYC/AML requirements.

    Qualifications:

    University degree in Law, Business/Finance, Math, Economics.

    Skills:

    • Proficient use of Microsoft Applications ( Word, Excel, Access);
    • Proficient use of KYC applications (an advantage).

    Competencies:

    • Fluent: English (oral & written);
    • Excellent oral and written communication skills;
    • Ability to develop strong professional relationships;
    • Strong research skills;
    • Accuracy and strong attention to detail;
    • Good organizational skills - ability to multitask and prioritize;
    • Ability to work well under pressure and tight time frames;
    • Strong computer skills;
    • MIS and metrics and efficiency analysis skills;
    • Pro-active, flexible, and must be team player;
    • Ability to work in a dynamic environment.
  • Обов'язки:
    • Perform the checking procedure for records in CitiKYC;
    • Create records in CitiKYC system sourcing information from internal and external sources by the agreed deadline;
    • Collate and review information from internal and external sources for company news (Company website, Regulatory websites, Google etc.);
    • Validate the information within the CitiKYC system and CIP document to ensure it is complete and accurate (Company/Entity Formation, Ownership, Management, Market Reputation etc.);
    • Complete records in CitiKYC incorporating local regulatory requirements;
    • Carry out name screening of related parties in CitiScreening system;
    • Escalate any negative news and high risk cases to Coverage/AML Compliance department;
    • Take responsibility for records in CitiKYC and associated documentation completion from initiation to approval;
    • Proactively interact with coverage teams and compliance to update system with information until final approval of records in CitiKYC;
    • Assist Team Lead in meeting quality and training/coaching needs for the team;
    • Leading ad hoc departmental projects assigned by ICG KYC Ops Team Lead/ ICG KYC Ops Head;
    • Report workflow progress to ICG KYC Ops Team Lead/ ICG KYC Ops Head;
    • Meet agreed targets for KYC records review and completion within agreed Service Level Agreement timeframes;
    • Update workflow database regularly throughout the day;
    • Highlight any discrepancies to ICG KYC Ops Team Lead/ ICG KYC Ops Head;
    • Prepare and distribute BSU metrics (weekly/monthly KRI, ad hoc reports etc.);
    • Back up ICG KYC Ops Team Lead/ ICG KYC Ops Head;
    • Assist with departmental quality reviews as appropriate (MCA etc.);
    • Ensure the execution of the internal control procedures and policies of the Bank related to the unit activity.
  • Умови роботи:

    Full employment.

  • Контактний телефон
    +38 044 490 10 00
  • Додаткові контакти:
    03150, Украина, Киевская область, Киев, ул. Деловая, 16-Г
Надіслати резюме

Схожі вакансії Дивитися всі

Вакансії з категорії Дивитися всі

Останні вакансії

Усі
Специалист отдела выездного взыскания, Киев
Менеджер по работе с бизнес-клиентами, Киев
Специалист по страхованию (центр), Киев
Начальник департамента информационных технологий,
Финансовый обозреватель, Киев
Менеджер по организации учета по МСФО, Киев
Process Engineer Internship (стажер), Киев
Middle/Senior Developer 1C 8, Киев
PHP developer, Киев
Senior Digital Media Manager в г. Киев

Найкращі роботодавці

Уника (Uniqa) Вакансій: 4
Avangardco IPL (Авангард) Вакансій: 4
КристалБанк Вакансій: 3
ТАС Вакансій: 3
BILLA (Билла) Вакансій: 2
Укрпочта Вакансій: 2
Райффайзен банк Аваль Вакансій: 2
Рошен Вакансій: 2
IBOX Bank (Айбокс Банк) Вакансій: 2
Danone (Данон) Украина Вакансій: 2

Про компанію

Ситибанк

АО КБ «Ситибанк» — один из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский рынок более 25 лет назад. Сегодня Ситибанк входит в число крупнейших по капиталу банков в стране. Банк пре...

Купити рекламне місце Слот 240×400 вільний Написати →

Цитати

Усі

УЭБ вместе с участниками рынка подвела предварительные итоги года в области торговли необработанной древесиной

ДУБОВСКИЙ Алексей
ДУБОВСКИЙ Алексей

УЭБ была и остается самым активным двигателем биржевой торговли в Украине. После внедрения новых правил рынок необработанной древесины развивается очень быстро, о чем свидетельствуют как объемы торгов, так и рост поступлений государственных лесхозов

В Киеве определили лауреатов бизнес премии "Cabinet Boss. TOP-50"

БОНДАРЬ Светлана
БОНДАРЬ Светлана

Пригласили на церемонию элиту Украины. Экспертная комиссия предварительно оценила всех участников. И сейчас происходило именно награждение 50 наших лауреатов.

В Киеве определили лауреатов бизнес премии "Cabinet Boss. TOP-50"

ЛЕЩИНСКИЙ Виктор
ЛЕЩИНСКИЙ Виктор

Наша компания, входящая в строительный хаб - группу компаний Win Experts, получила почетную награду. Нас признали "Лидерами по предоставлению консалтинговых услуг в сфере строительства". Полагаю, что это победа всей нашей большой и профессиональной команды. Спасибо за признание".

УЭБ и Оператор газохранилищ открыли возможность торговли нерастаможенным газом в ПХГ

ДУБОВСКИЙ Алексей
ДУБОВСКИЙ Алексей

Сегодня впервые заработает сервис, который позволит иностранным трейдерам торговать газом на украинской бирже. Украинский рынок, украинские газохранилища и технические ресурсы УЭБ создают невероятный потенциал для запуска мощного украинского газового хаба. Сегодня мы открываем украинский биржевой рынок для Европы. Мы очень надеемся, что делаем нужные и своевременные вещи именно сейчас. Совместно с Укртрансгазом мы остаемся открытыми для предложений со стороны рынка, чтобы делать наш продукт более востребованным

УЭБ и Оператор газохранилищ открыли возможность торговли нерастаможенным газом в ПХГ

ПЕРЕЛОМА Сергей Витальевич
ПЕРЕЛОМА Сергей Витальевич

Мы рады представить нашим заказчикам услуг новый, несомненно, долгожданный продукт, созданный командами Оператора газохранилищ и Украинской энергетической биржи. Он открывает целый спектр возможностей: от облегчения и ускорения процедур до более высокой конкуренции и, соответственно, лучших коммерческих предложений. В условиях нынешнего непростого рынка это важно как никогда. Приглашаем компании проходить аккредитацию и присоединяться к торгам. Мы сделали все возможное, чтобы процесс был для вас максимально удобен, понятен и безопасен