01:01
Пробки:   5
$
94.0922
100.5316

BSU Senior Case Manager (KYC Analyst / Checker)

Ситибанк
16 ноября 2019 года
1083
Раздел: Финансы, Бухгалтерия, Банки
Вакантная должность: BSU Senior Case Manager (KYC Analyst / Checker)
Организация: Ситибанк
Район:
Требования к соискателям:
  • 1 - 3 years experience in banking, finance or law;
  • Experience in control/risk or Compliance (AML/KYC) function (an advantage);
  • Knowledge and experience of the technologies and processes used in Citi;
  • Knowledge of local regulatory KYC/AML requirements.

Qualifications:

University degree in Law, Business/Finance, Math, Economics.

Skills:

  • Proficient use of Microsoft Applications ( Word, Excel, Access);
  • Proficient use of KYC applications (an advantage).

Competencies:

  • Fluent: English (oral & written);
  • Excellent oral and written communication skills;
  • Ability to develop strong professional relationships;
  • Strong research skills;
  • Accuracy and strong attention to detail;
  • Good organizational skills - ability to multitask and prioritize;
  • Ability to work well under pressure and tight time frames;
  • Strong computer skills;
  • MIS and metrics and efficiency analysis skills;
  • Pro-active, flexible, and must be team player;
  • Ability to work in a dynamic environment.
Обязанности:
  • Perform the checking procedure for records in CitiKYC;
  • Create records in CitiKYC system sourcing information from internal and external sources by the agreed deadline;
  • Collate and review information from internal and external sources for company news (Company website, Regulatory websites, Google etc.);
  • Validate the information within the CitiKYC system and CIP document to ensure it is complete and accurate (Company/Entity Formation, Ownership, Management, Market Reputation etc.);
  • Complete records in CitiKYC incorporating local regulatory requirements;
  • Carry out name screening of related parties in CitiScreening system;
  • Escalate any negative news and high risk cases to Coverage/AML Compliance department;
  • Take responsibility for records in CitiKYC and associated documentation completion from initiation to approval;
  • Proactively interact with coverage teams and compliance to update system with information until final approval of records in CitiKYC;
  • Assist Team Lead in meeting quality and training/coaching needs for the team;
  • Leading ad hoc departmental projects assigned by ICG KYC Ops Team Lead/ ICG KYC Ops Head;
  • Report workflow progress to ICG KYC Ops Team Lead/ ICG KYC Ops Head;
  • Meet agreed targets for KYC records review and completion within agreed Service Level Agreement timeframes;
  • Update workflow database regularly throughout the day;
  • Highlight any discrepancies to ICG KYC Ops Team Lead/ ICG KYC Ops Head;
  • Prepare and distribute BSU metrics (weekly/monthly KRI, ad hoc reports etc.);
  • Back up ICG KYC Ops Team Lead/ ICG KYC Ops Head;
  • Assist with departmental quality reviews as appropriate (MCA etc.);
  • Ensure the execution of the internal control procedures and policies of the Bank related to the unit activity.
Условия работы:

Full employment.

Телефон: +38 044 490 10 00
Дополнительные контакты: 03150, Украина, Киевская область, Киев, ул. Деловая, 16-Г
Похожие вакансии
ASM / Территориальный менеджер (B2B, HoReCa) в г. Киев
Компания:
Раздел:
Стаж работы: Не заполнено
Образование: Не заполнено
График работы: Не заполнено
Обновлено: 25 декабря
Менеджер по работе с партнерами
Компания:
Раздел:
Стаж работы: Не заполнено
Образование: Не заполнено
График работы: Не заполнено
Обновлено: 24 декабря
Вакансии из категории
Специалист отдела выездного взыскания, Киев
Компания:
Раздел:
Стаж работы: Не заполнено
Образование: Не заполнено
График работы: Не заполнено
Менеджер по работе с бизнес-клиентами, Киев
Компания:
Раздел:
Стаж работы: Не заполнено
Образование: Не заполнено
График работы: Не заполнено
Финансовый обозреватель, Киев
Компания:
Раздел:
Стаж работы: Не заполнено
Образование: Не заполнено
График работы: Не заполнено
Менеджер по организации учета по МСФО, Киев
Компания:
Раздел:
Стаж работы: Не заполнено
Образование: Не заполнено
График работы: Не заполнено
Начальник управления кредитного анализа корпоративного бизнеса
Компания:
Раздел:
Стаж работы: Не заполнено
Образование: Не заполнено
График работы: Не заполнено
Обновлено: 18 января
Заместитель начальника Управления кредитных рисков малого и среднего бизнеса
Компания:
Раздел:
Стаж работы: Не заполнено
Образование: Не заполнено
График работы: Не заполнено
Обновлено: 18 января
Специалист отдела методологии и сопровождения МСФО
Компания:
Раздел:
Стаж работы: Не заполнено
Образование: Не заполнено
График работы: Не заполнено
Обновлено: 5 января
Инвестиционный аналитик
Компания:
Раздел:
Стаж работы: Не заполнено
Образование: Не заполнено
График работы: Не заполнено
Обновлено: 29 декабря
Аналитик Коммерческого Планирования
Компания:
Раздел:
Стаж работы: Не заполнено
Образование: Не заполнено
График работы: Не заполнено
Обновлено: 29 декабря
Лучшие работодатели
Avangardco IPL (Авангард)
Вакансий: 4
Уника (Uniqa)
Вакансий: 4
КристалБанк
Вакансий: 3
ТАС
Вакансий: 3
МХП
Вакансий: 2
Интергал-Буд
Вакансий: 2
1+1
Вакансий: 2
Укрпочта
Вакансий: 2
Телеканал Украина
Вакансий: 2

РАБОТА В КИЕВЕ


Работа на ГлобалКИЕВ.biz - это самая свежая база вакансий от прямых работодателей Киева и Киевской области. Согласитесь, рынок труда - важнейшая часть бизнес-процессов. Специалисты заняты поиском высокооплачиваемой работы, а компании желают найти надежных и перспективных сотрудников.
Иногда в жизни возникают ситуации, когда приходит время менять место работы и активно анализировать рынок труда в поисках перспективных предложений. При этом каждый стремится не только найти хорошо оплачиваемую работу, но и выбрать надежного работодателя, который будет соответствовать всем ожиданиям. Поэтому часто возникает вопрос: «Как найти хорошую работу в Киеве? Как выбрать надежную и процветающую компанию?»
Найти ответы на данные вопросы можно быстро, достаточно всего лишь зайти на ГлобалКИЕВ.biz в раздел «Работа». Наши читатели всегда могут воспользоваться постоянно обновляющейся базой вакансий. Удобный и функциональный поиск позволяет быстро сориентироваться и найти желаемую работу в любой сфере. Также на нашем ресурсе вы всегда можете узнать последние новости новосибирского рынка труда и ознакомиться с карточкой работодателя в разделе «Компании».
Искать работу с помощью нашего каталога вакансий легко: у нас собран полный список актуальных вакансий в Киеве и Киевской области. Мы помогаем соискателям подобрать перспективную работу, а компаниям найти ценных сотрудников!
Потапова Алёна

Директор по развитию
Население
8127707743
Умерли за год
24577613
Родились за год
60465278